議事録その他 準備中
（ＴＸＴ・ＷＯＲＤファイル）
株式会社議事録サンプル
定時総会議事録
通常の役員変更(取締役会・監査役設置会社)
取締役各自代表((取締役会なし・監査役なし)
取締役互選による代表取締役会社(記載例は上と同じ)
代表取締役選任あり((取締役会なし・監査役設置会社)
臨時株主総会議事録
商号・目的変更
他管轄本店移転
解散・清算人 清算結了
その他
定時株主総会議事録（書面決議）
会社法
（株主総会の決議の省略）
第３１９条第１項
取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案に
つき株主（当該事項について議決権を行使することができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同
意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。
（株主総会への報告の省略）
第３２０条
取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主
総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、
当該事項の株主総会への報告があったものとみなす。
取締役会議事録 代表取締役互選書
取締役会議事録（書面決議） （監査役設置会社） 会計監査役
取締役会議事録（書面決議） 監査役設置会社 業務監査役
会社法
（取締役会の決議の省略）
第３７０条 取締役会設置会社
は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、
当該提案につき取締役（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録
により同意の意思表示をしたとき（監査役設置会社
にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除
く。）は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。
その他サンプル
発起人の同意書
設立時取締役，設立時監査役選任及び本店所在地決議書
設立時代表取締役選定決議書
設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書
就任承諾書 辞任届 死亡届 委任状
特例有限会社議事録
株主総会議事録(定時・臨時) 株式会社の株主総会議事録に準じる
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