第○回定時株主総会議事録

株主総会への報告及び株主総会の決議があったものとみなされた日
　平成２０年４月２５日
株主総会の決議があったものとみなされた事項の提案者　取締役○○○○
議事録の作成に係る職務を行った取締役　取締役○○○○
発行済株式の総数　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０，０００株
議決権を有する総株主の数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５名
総株主の議決権の数　　　　　　　　　　　　　　　　　２０，０００個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
同意した株主の総数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５名
同意した株主の議決権の数　　　　　　　　　　　　　　２０，０００個

（報告事項）
　第○期（平成１９年２月１日から平成２０年１月３１日まで）事業報告の内容報告の件

　平成２０年４月１６日、取締役○○○○が株主の全員に対して、別紙のとおり上記報告事
項について通知書を発し、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき、平成
２０年４月２５日までに株主の全員から書面により同意の意思表示を得たので、会社法第３
２０条に基づき、当該事項の株主総会への報告があったものとみなされた。

（株主総会の目的である事項）
　第１号議案　第○○期（平成１９年２月１日から平成２０年１月３１日まで）決算報告書
　　　　　　　（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表）の承認に
　　　　　　　関する件

　第２号議案　取締役３名の任期満了に伴う改選に関する件
　　当社の取締役として、下記の３名を選任すること
　　　取締役　○○○○
　　　取締役　○○○○
　　　取締役　○○○○

　平成２０年４月１６日、取締役○○○○が株主の全員に対して、上記のとおり株主総会の
目的である事項について提案書を発し、当該提案につき平成２０年４月２５日までに株主の
全員から書面により同意の意思表示を得たので、会社法第３１９条第１項に基づき、当該提
案を承認可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされた。

以上のとおり、株主総会への報告及び株主総会の決議があったとみなされた事項を明らかに
するため、この議事録を作成し、議事録の作成に係る職務を行った取締役が次に記名押印す
る。

　平成２０年４月２５日
　　○県○市○町○丁目○番○号
　　株式会社青空　第○回定時株主総会
　　　取締役　○○○○　印

　　　　　　　　　　　　同意書

 　株式会社青空　御中

（報告事項）
　第○期（平成１９年２月１日から平成２０年１月３１日まで）事業報告の内容報告の件

（株主総会の目的である事項）
　第１号議案　第○○期（平成１９年２月１日から平成２０年１月３１日まで）決算報告書
　　　　　　　（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表）の承認に
　　　　　　　関する件

　第２号議案　取締役３名の任期満了に伴う改選に関する件
　　当社の取締役として、下記の３名を選任すること
　　　取締役　○○○○
　　　取締役　○○○○
　　　取締役　○○○○
　
　上記に同意します。

　　　平成２０年４月２５日

　　　　　　　　　　何県何市何町何丁目何番何号
　　　　　　　　　　持株数　○○株　　
　　　　　　　　　　株主　○○○○　印